Працівники податкової міліції ДПА у Волинській області виявлили факт відмивання доходів, які службові особи волинського ТОВ одержали злочинним шляхом.
Двоє громадян, один з яких керував товариством юридично, а інший фактично, торік зняли готівкою 665,2 млн грн з рахунку товариства в банку з призначенням "видача позик фізичним особам".
Як повідомили у прес-службі УПМ ДПА у Волинській області, співробітники податкової міліції з’ясували, що попередньо кошти на рахунок ТОВ перераховували різні суб’єкти господарювання нібито за товари та послуги, але, як встановили правоохоронці, за "нікчемними" угодами. Діяльність самого товариства, на думку правоохоронців, має ознаки фіктивного підприємництва. Крім того, фінансово-господарські операції на ТОВ здійснювались особами, повноваження яких мали фіктивний характер, і спрямовувались на приховування отриманих в такий спосіб коштів та доведення підприємства до банкрутства.
Не випадково керівники ТОВ ухилялися від проведення податкової перевірки ТОВ допоки протягом півріччя тривали операції із легалізації "брудної" готівки – стверджують в УПМ ДПА в області. Прокуратура Волині порушила кримінальну справу за ознаками фіктивного підприємництва та легалізації коштів, пише Луцький інформаційний портал.
Працівники податкової міліції ДПА у Волинській області виявлили факт відмивання доходів, які службові особи волинського ТОВ одержали злочинним шляхом.
