Головна » 2010 » Лютий » 27 » На Волині підробляють векселі на мільярди гривень
10:13
На Волині підробляють векселі на мільярди гривень

Волинські Новини
На засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств і легалізації злочинних доходів оприлюднили найкрупніші вексельні афери в області.


Завдяки активній співпраці ДПА, УСБУ, ТУ ДКЦПФР та Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Волинській області протягом останніх двох років виявлено 47 векселів з ознаками підроблення. Їхня номінальна вартість – близько 116 мільйонів 700 тисяч гривень. Також виявлені 91 вексель, які емітовані суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, номінальною вартістю 4,55 мільярда гривень.

Порушено 4 кримінальних справи за фактом вчинення злочинів з використанням "технічних акцій" та векселів, емітованих фіктивними підприємствами.

Накладено арешт на 146 векселів, номінальною вартістю 4,667 мільярда гривень. Упереджено мінімізацію сплати податку на прибуток в сумі 16,7 мільйона гривень.

За результатами засідання Міжвідомчої робочої групи прийняті відповідні рішення, які будуть доведені до територіальних підрозділів державних органів, - інформує Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.
Переглядів: 739 | Додав: nekrot | Теги: кримінал, підробки, фіктивні підприємства, вексельні афери

Пошук по сайту

Календар

«  Лютий 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Архів записів

Про нас

Друзі сайту