Головна » 2010 » Вересень » 13 » Волинські податківці викрили два "конвертаційні центри"
17:31
Волинські податківці викрили два "конвертаційні центри"
З початку поточного року порушено 5 кримінальних справ за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 665 776 тисяч гривень. Про це інформує прес-служба ДПА у Волинській області.

Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах за статею 209 КК України за січень – серпень 2010 року накладено арешт на майно на загальну суму 78 246,99 тисячі гривень, відшкодовано збитків до бюджету на загальну суму 475,7 тисячі гривень.

При взаємодії з іншими підрозділами викрито 2 "конвертаційні" центри, обіг коштів яких становив понад 24,8 мільйона гривень. У звітному періоді  виявлено та припинено діяльність 4 СГД із ознаками фіктивності.

Проведеними заходами упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, на суму 74339,1 тисячі гривень:
-  зупинено обіг акцій по 16 емітентах на суму 14815 тисячі гривень;
-  скасовано емісію акцій по 18 емітентах на суму 17381 тисячі гривень;
-  зменшено збитки по операціях з цінними паперами – 39 796 тисяч гривень;
-  вилучено з обігу 1 вексель на суму 2 347,1 тисячі гривень;
-  викрито 3 злочини за статтями 212, 205, 209 КК України.

У 2010 році під час відпрацювання сумнівних фінансових операцій проведено 45 перевірок, за результатами яких:
- донараховано 77 013 тисяч гривень;
- стягнуто до бюджету 925 тисяч гривень по 26 перевірках;
- зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток 2949 тисяч гривень;
- порушено 3 кримінальні справи за статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де загальна сума ухилення від сплати податків становить 41 622,3 тисячі гривень, - повідомляє Волинський інформаційний портал.
Переглядів: 659 | Додав: nekrot | Теги: КК України, конвертаційні центри, кримінальна справа, ДПА в області, ухилення від сплати податків

Пошук по сайту

Календар

«  Вересень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Архів записів

Про нас

Друзі сайту