Головна » 2010 » Вересень » 13 » Волинські податківці викрили два "конвертаційні центри"
17:31
Волинські податківці викрили два "конвертаційні центри"
З початку поточного року порушено 5 кримінальних справ за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 665 776 тисяч гривень. Про це інформує прес-служба ДПА у Волинській області.
Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах за статею 209 КК України за січень – серпень 2010 року накладено арешт на майно на загальну суму 78 246,99 тисячі гривень, відшкодовано збитків до бюджету на загальну суму 475,7 тисячі гривень.
При взаємодії з іншими підрозділами викрито 2 "конвертаційні" центри, обіг коштів яких становив понад 24,8 мільйона гривень. У звітному періоді виявлено та припинено діяльність 4 СГД із ознаками фіктивності.
Проведеними заходами упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, на суму 74339,1 тисячі гривень: - зупинено обіг акцій по 16 емітентах на суму 14815 тисячі гривень; - скасовано емісію акцій по 18 емітентах на суму 17381 тисячі гривень; - зменшено збитки по операціях з цінними паперами – 39 796 тисяч гривень; - вилучено з обігу 1 вексель на суму 2 347,1 тисячі гривень; - викрито 3 злочини за статтями 212, 205, 209 КК України.
У 2010 році під час відпрацювання сумнівних фінансових операцій проведено 45 перевірок, за результатами яких: - донараховано 77 013 тисяч гривень; - стягнуто до бюджету 925 тисяч гривень по 26 перевірках; - зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток 2949 тисяч гривень; - порушено 3 кримінальні справи за статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де загальна сума ухилення від сплати податків становить 41 622,3 тисячі гривень, - повідомляє Волинський інформаційний портал.
З початку поточного року порушено 5 кримінальних справ за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 665 776 тисяч гривень. Про це інформує прес-служба ДПА у Волинській області.
