Головна » 2010 » Серпень » 13 » 2010-го волинські податківці викрили два "конвертаційні" центри
16:38
2010-го волинські податківці викрили два "конвертаційні" центри
З початку нинішнього року порушено 4 кримінальні справи за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 665 601,4 тисячі гривень. Про це інформує прес-служба ДПА у Волинській області.

Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах за статтею 209 КК України за січень – липень 2010 року накладено арешт на майно на загальну суму 78 246,99 тисячі гривень, відшкодовано збитків до бюджету на загальну суму 191,5 тисячі гривень.

При взаємодії з іншими підрозділами викрито два "конвертаційні" центри, обіг коштів яких становив понад 24,8 мільйона гривень. У звітному періоді  виявлено та припинено діяльність 4 СГД із ознаками фіктивності.

Заходами з відшкодування збитків від діяльності "конвертаційних" центрів за результатами перевірок донараховано 1 137,7 тисячі гривень податків із фінансовими санкціями, з яких забезпечено стягнення в бюджет 279,3 тисячі гривень.

Проведеними заходами упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, на суму 72 484,1 тисячі гривень:
- зупинено обіг акцій по 13 емітентах на суму 13 857 тисячі гривень;
- скасовано емісію акцій по 17 емітентах на суму 16 484 тисячі гривень;
- за результатами контрольно-перевірочної роботи зменшено збитки по операціях з цінними паперами – 39 796 тисячі гривень;
- вилучено з обігу 1 вексель на суму 2 347,1 тисячі гривень.

У січні – липні 2010 року під час відпрацювання сумнівних фінансових операцій проведено 42 перевірки, за результатами яких:
- донараховано 77003 тисяч гривень;
- стягнуто до бюджету 875 тисяч гривень по 24 перевірках;
- зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибутку (збитки) – 2949 тисяч гривень;
- порушено 3 кримінальні справи за статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де загальна сума ухилення від сплати податків становить 41622,3 тисячі гривень, - повідомляє ВІП.
Переглядів: 602 | Додав: nekrot | Теги: фіктивні підприємства, відмивання коштів, ухилення від податків, КК України, конвертаційні центри, ДПА у Волинській області, кримінальна справа

Пошук по сайту

Календар

«  Серпень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архів записів

Про нас

Друзі сайту