Головна » 2010»Серпень»13 » 2010-го волинські податківці викрили два "конвертаційні" центри
16:38
2010-го волинські податківці викрили два "конвертаційні" центри
З початку нинішнього року порушено 4 кримінальні справи за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 665 601,4 тисячі гривень. Про це інформує прес-служба ДПА у Волинській області.
Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах за статтею 209 КК України за січень – липень 2010 року накладено арешт на майно на загальну суму 78 246,99 тисячі гривень, відшкодовано збитків до бюджету на загальну суму 191,5 тисячі гривень.
При взаємодії з іншими підрозділами викрито два "конвертаційні" центри, обіг коштів яких становив понад 24,8 мільйона гривень. У звітному періоді виявлено та припинено діяльність 4 СГД із ознаками фіктивності.
Заходами з відшкодування збитків від діяльності "конвертаційних" центрів за результатами перевірок донараховано 1 137,7 тисячі гривень податків із фінансовими санкціями, з яких забезпечено стягнення в бюджет 279,3 тисячі гривень.
Проведеними заходами упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, на суму 72 484,1 тисячі гривень: - зупинено обіг акцій по 13 емітентах на суму 13 857 тисячі гривень; - скасовано емісію акцій по 17 емітентах на суму 16 484 тисячі гривень; - за результатами контрольно-перевірочної роботи зменшено збитки по операціях з цінними паперами – 39 796 тисячі гривень; - вилучено з обігу 1 вексель на суму 2 347,1 тисячі гривень.
У січні – липні 2010 року під час відпрацювання сумнівних фінансових операцій проведено 42 перевірки, за результатами яких: - донараховано 77003 тисяч гривень; - стягнуто до бюджету 875 тисяч гривень по 24 перевірках; - зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибутку (збитки) – 2949 тисяч гривень; - порушено 3 кримінальні справи за статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де загальна сума ухилення від сплати податків становить 41622,3 тисячі гривень, - повідомляє ВІП.
З початку нинішнього року порушено 4 кримінальні справи за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 665 601,4 тисячі гривень. Про це інформує прес-служба ДПА у Волинській області.
